反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么
图文333人已浏览
反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>工会的钱哪里来的
图文1,434人已浏览
工会的经费来源由会员缴纳和政府补助或者所属的单位的收入等。工会,或称劳工总会、工人联合会。工会原意是...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>针对洗钱指什么钱从哪里来的,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
洗钱什么意思
视频636人观看
陈万忠律师|专职律师,6年经验在线咨询洗钱是什么意思
视频77,875人观看
罗敬仁律师|高级合伙人,15年经验在线咨询洗钱从哪里来
问答584人已浏览
1、洗钱是指通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。 2、洗钱的钱来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所...
山西在线咨询顾问团咨询我>>反洗钱一法四规指的是什么?
图文582人已浏览
“一”:《中华人民共和国反洗钱法》 “四”:《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>从小三那里把钱拿回来的方法是什么
图文85人已浏览
可以通过诉讼的方式,将钱从小三那里拿回来。对于夫妻共同财产,夫妻双方具有平等的处理权,丈夫私自将共同...
易轶律师| 创始人,16年经验 咨询我>>不明白,就问一问
洗钱指什么钱从哪里来的,律师怎么看
社保里面的钱怎么取出来
视频7,832人观看
郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询洗黑钱可以保释出来吗
视频4,098人观看
覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询洗黑钱 是什么意思
视频6,231人观看
李加刚律师| 律所主任,19年经验 在线咨询什么叫做洗钱,洗钱是指什么
问答584人已浏览
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱由英文“moneyl...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱是指什么
问答584人已浏览
把非法得来的钱款,通过存入银行等改变名义、性质,使成为合法收入,叫做洗钱。根据《中华人民共和国》第一百九十一条规定明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、...
浙江在线咨询顾问团 咨询我>>针对洗钱指什么钱从哪里来的,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
举报洗钱去哪里举报
图文189人已浏览
举报洗钱应该向公安部门举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及...
周乃文律师| 合伙人,14年经验 咨询我>>举报洗钱查处在哪里
图文266人已浏览
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门、公安机关以及金融机构举报。金融机构是指依法设立...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>建设用地指标从哪里来呢?
图文855人已浏览
国土局关于建设用地是有范围控制的,建设用地的范围简称图斑,所以图斑范围内的土地才可以当做建设用地开发...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>洗黑钱是什么意思
视频30,708人观看
张来律师| 专职律师,4年经验在线咨询洗钱怎么判刑
视频35,538人观看
付宇律师| 专职律师,3年经验在线咨询遇到洗钱指什么钱从哪里来的,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
洗钱罪指什么
问答584人已浏览
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户,协助将资金转换为...
西藏在线咨询顾问团 咨询我>>洗黑钱指的是什么?
问答584人已浏览
简单地说,“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、逃税等。《中华...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>什么是指洗钱罪
问答584人已浏览
是指明知是、黑社会性质的组织犯罪、贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>什么是洗黑钱洗黑钱常用哪些手段
图文145人已浏览
洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>投资钱从里面拿回来该怎么办
图文103人已浏览
需要根据双方签订的合同以及根据实际履行情况,如对方未按照合同约定履行的,可以起诉,主张解除合同并退还...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
洗钱罪怎么判
视频1,170人观看
覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询洗钱罪是怎么量刑的
视频6,290人观看
覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询洗黑钱是指什么
问答584人已浏览
简单地说,“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、逃税等。《中华...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>国家赔偿的钱从哪里来
问答584人已浏览
国家赔偿的费用由有关的财政部门支付。具体是那个机关的财政部门,根据实际情况进行确定。 第三十七条赔偿费用列入各级财政预算。 赔偿请求人凭生效的判决书、复议决定书、赔偿决定书或者调解书,向赔偿义务机关申...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>遇到洗钱指什么钱从哪里来的,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
洗钱是什么意思?洗钱的手段和方法有哪些?
图文759人已浏览
1.洗钱的定义:洗钱是指提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>洗黑钱是什么要坐几年牢
视频1,369人观看
罗天亮律师| 创始人,9年经验在线咨询洗钱罪的洗钱是什么
问答584人已浏览
恐怖活动犯罪,当事人不构成洗钱罪,即实施上游犯罪故意,洗钱仅仅是为实施上游犯罪准备、黑社会性质的组织犯罪。只有一罪。根据洗钱罪的规定。仅体现了当事人一个犯罪故意。按照犯罪构成学来讲、走私犯罪,当事人即...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>法院强制执行的钱从哪里来
问答584人已浏览
请了解清楚情况再说,执行法官一般不愿诉苦解释。执行法官在执行过程中执行所得执行款进入单位账户,申请执行人领取执行款从法院账户支取时还有繁琐的规定,财务每周固定时间办理不说,执行法官提出申请,提交执行局...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询