反洗钱金融机构受哪些限制
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金融机构反洗钱的义务包括: 1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施 2、金融机构应...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>什么是金融机构的反洗钱?
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反洗钱是金融机构的法定义务。根据法律规定,金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度、建立客户身份资料...
吴莉律师|专职律师,4年经验咨询我>>针对金融机构反洗钱规定有哪些,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
洗钱罪最低认定金额
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陈海军律师|合伙人,9年经验在线咨询飞机托运行李规定有哪些
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郝科名律师|专职律师,4年经验在线咨询哪些金融机构可以向银行申请反洗钱
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2007年1月1起实施了《金融机构反洗钱规定》,适用于中国人民银行批准设立的所有金融机构,主要包括: 1.银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等...
山东在线咨询顾问团咨询我>>反洗钱是金融机构的哪些行为或者哪些义务
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反洗钱是金融机构的工作职责。金融机构对洗钱的犯罪行为,有举报的义务。报案人、控告人、举报人如果不愿公...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>金融机构为什么要推行反洗钱
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反洗钱是金融机构的法定义务行为。根据相关法律规定,金融机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,金融机...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
金融机构反洗钱规定有哪些,律师怎么看
申请专利的机构有哪些
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杨依诺律师| 专职律师,4年经验 在线咨询合同违约金的法律规定有哪些
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邓倩律师| 专职律师,4年经验 在线咨询农村中小金融机构行政许可事项实施办法
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李娟律师| 专职律师,4年经验 在线咨询反洗钱法对特定非金融机构的反洗钱制度采取了哪些具体的规定和责任
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2006年10月31日颁布的《反洗钱法》没有明确规定特定非金融机构的定义、范围和责任,急需从法规、行业准则层面构建针对特定非金融机构的反洗钱制度体系。根据当前我国反洗钱工作发展现状和趋势,借鉴国际反洗...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>金融机构可以追究反洗钱责任吗
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金融机构配合反洗钱调查的义务包括:配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>针对金融机构反洗钱规定有哪些,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
金融机构反洗钱三大义务是什么
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金融机构反洗钱三大义务包括:建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>金融机构在反洗钱工作中的义务
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根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国规定》,金融机构应当建立反洗钱专门机构或指定的内设机...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>金融机构应当履行什么反洗钱义务?
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金融机构应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>洗钱金额多少属于犯罪
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姜超律师| 专职律师,9年经验在线咨询发现数据错误,金融机构不改,可以向法院起诉
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杨依诺律师| 专职律师,4年经验在线咨询遇到金融机构反洗钱规定有哪些,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
金融机构应履行的反洗钱义务主要包括什么,反洗钱的法律责任有哪些
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根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括: 1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>银行反洗钱法规定支付机构违反反洗钱和反恐怖融资规定的,如何处理
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支付机构违反反洗钱和反恐怖融资规定的,依据国家有关法律法规进行处理。第七章附则第四十四条本办法相关用语含义如下:单位客户,是指接受支付机构支付服务的法人、其他组织或者个体工商户。个人客户,是指接受支付...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>按照我国反洗钱法律法规的规定金融机构应当采取哪些措施
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1、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 2、金融机构应当按照规定建立...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>金融机构配合反洗钱调查责任怎样分
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金融机构配合反洗钱调查的义务包括:配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>什么是金融机构反洗钱活动的基础工作
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金融机构反洗钱规定:中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他...
赵佳律师| 专职律师,13年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
反担保措施有哪些
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张神兵律师| 合伙人,4年经验在线咨询反索赔有哪些情形
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郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询金融机构反洗钱工作需要什么条件
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反洗钱是金融机构的法定义务。 我国法律规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>金融机构应该怎样配合反洗钱调查?
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金融机构配合反洗钱调查的义务包括:配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>遇到金融机构反洗钱规定有哪些,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
法人金融机构反洗钱分类评级管理办法
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法人金融机构反洗钱分类评级管理办法内容具体如下: 1、反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>洗钱犯罪如何认定
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陈万忠律师| 专职律师,6年经验在线咨询着力构建特定非金融机构反洗钱法律规章制度体系
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2006年10月31日颁布的《反洗钱法》没有明确规定特定非金融机构的定义、范围和责任,急需从法规、行业准则层面构建针对特定非金融机构的反洗钱制度体系。根据当前我国反洗钱工作发展现状和趋势,借鉴国际反洗...
浙江在线咨询顾问团 咨询我>>金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有
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反洗钱内部控制制度的设计和制定应达到以下三个方面的要求:1、反洗钱内部控制制度应当与业务相结合。金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分,成...
云南在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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