反洗钱五类洗钱风险等级
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反洗钱等级由中国人民银行及其分支机构按监管分工分为 A、 B、 C、 D、E五类。A类中95分AAA...
应收账款中具有哪些法律风险要素?
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做好应收账款的法律风险控制,债权人应注意:审查债务人的主体资格;审查债务人的经营范围;审查双方所经营...
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债权转让的法律规定有哪些
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口头合同的风险有哪些
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法律对反洗钱的要求有哪些
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法律分析 反洗钱调查中的封存具体是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑的交易活动中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。...
法律规定公司法人有哪些风险?
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公司法定代表人需要承担的风险有:因违法行为而受到的民事制裁罚款、拘留;担任破产公司高管人员的资格禁止...
反洗钱风险等级分类是哪五类
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有五个等级。公司各证券营业部及相关业务部门按照客户身份识别和资料保存情况、账户属性,所涉及地域、行业...
不明白,就问一问
反洗钱法律规定的风险要素有哪些,律师怎么看
隐名股东的法律风险有什么
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资产收购风险有哪些
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隐名股东风险有哪些
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洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素
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洗钱风险评估指标体系包括产品属性、业务流程、系统控制等要素。保险机构应根据产品或服务、内部操作流程的洗钱风险水平变化和客户风险状况的变化,及时调整风险管理政策和风险控制措施。洗钱是指将犯罪或其他非法违...
企业债务风险的主要要素有哪些
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1、公司外部环境引起的债务风险,主要有以下几方面: (1)行业保护主义引发的债务风险。不同地区、不同行业企业之间的债权债务涉及到该地区、该行业的利益,其采取保护主义措施,对内实行特殊保护与扶持,对外进...
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反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么
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反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机...
要约法律的要素有哪些要素
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要约法律的要素有: 1、要约必须是特定人的意思表示,提出要约的目的是与他人订立合同,唤起对方的承诺,...
哪项法律法规对反洗钱进行明确定义
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《中华人民共和国反洗钱法》反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予...
集资诈骗罪有哪些法律规定
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法律规定子女继承权有哪些
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工伤认定有哪些风险因素
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工伤事故损害赔偿由社会保险经办机构支付,如企业不参加保险,则由企业承担全部赔偿责任,不以企业有无过错为条件,认定其损害只看是否符合工伤条件。 为体现对员工权益的保护,当事故调查不清时,员工或其亲属认为...
融资租赁的存在规避风险的要素有哪些
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律师解答 融资租赁公司规避风险的方式有: 1.加强资信审核,实行全程监督; 2.提高法律意识,加强风险预判; 3.完善合同条款,保障交易安全; 4.加强行业联系。...
有哪些法律补充规定,洗钱罪的规定
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第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以...
反洗钱职责有哪些
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反洗钱监督管理职责: (一)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监...
哪一部法律规定洗钱罪
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明确了洗钱罪法律是刑法。在刑法第一百九十一条中规定,犯洗钱罪的,没收犯罪的所得及其产生的收益,处五年...
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孩子抚养费有哪些法律规定
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夫妻共同债务法律上规定的有哪些
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反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么
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反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。 开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区...
非法集资反洗钱的相关规定是哪些?
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非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报...
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加工合同的主要风险因素有哪些?
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加工合同纠纷中主要的风险因素如下: 1、主体没有订立合同的资格,没有实际履行能力; 2、代理人超越代...
违反生活纪律的行为有哪些
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金融机构反洗钱的义务有哪些,有没有相关的法律规定
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金融机构反洗钱的义务有哪些? 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 金...
退休人员反聘有哪些法律风险
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是否判定用人单位与返聘人员存在劳动关系或其他关系的确定,都会带来一系列风险。退休人员反聘的法律风险: 1.劳动关系的界定; 2.是解除或终止用工关系时,是否需要支付经济补偿; 3.是否发生意外,是否构...