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反洗钱措施有哪些

2021-01-11 69人已浏览
  • 刘伟长律师

    刘伟长律师团队负责人

    广东天穗律师事务所

    擅长：婚姻家庭、合同纠纷、房产纠纷、债权债务

    近期30天 评分：5.0 服务人数：968

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专业分析
反洗钱措施主要包括金融机构依法建立健全反洗钱内部控制制度；金融机构通过内部审计或者独立审计等方式，监督检查反洗钱内部控制制度的有效实施；金融机构按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度等。
法律依据
《反洗钱法》第二十七条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，评估机构洗钱风险状况并制定相应的风险管理措施，结合实际情况建设反洗钱相关系统。 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，根据经营规模和洗钱风险状况配备相应的人力资源，按照要求开展反洗钱培训和宣传工作。 金融机构应当通过内部审计或者独立审计等方式，监督检查反洗钱内部控制制度的有效实施，金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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