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非法放贷罪怎么立案

2022-10-21 62人已浏览
  • 石健伟律师

    石健伟律师律所主任

    上海镇平律师事务所

    擅长：婚姻家庭、债权债务、合同纠纷、刑事辩护、知识产权

    近期30天 评分：5.0 服务人数：26

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专业分析
非法放贷罪的立案标准如下： （1）个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的； （2）单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。 非法放贷罪的构成要件是什么 1、客体要件，侵犯的客体是国家的金融管理制度； 2、客观要件，在客观方面表现为违反规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为； 3、主体要件，主体为金融机构的工作人员； 4、主观要件，在主观方面为过失。
法律依据
《中华 人民共和国刑法》
第一百八十六条  违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。 单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。 关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
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