公司账户被别人拿去洗钱违法吗
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私营企业在不知情的状况下被他人利用进行洗钱活动是否涉及违法问题？：根据我国相关法律规定，此种情况并不...
张神兵律师|合伙人，5年经验咨询我>>
公司帐户上的钱属于谁
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公司帐户上的钱属于公司的。公司的钱存在银行账户中。公司账户的钱永远属于这个公司，由公司负责支配使用。...
唐玉娟律师|专职律师，10年经验咨询我>>
针对融资公司的钱从她的账户上过他没有拿到钱属于洗钱吗，您还没有弄清楚，直接和律师在线沟通获得更多帮助！
洗钱金额多少属于犯罪
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姜超律师|专职律师，10年经验在线咨询
提供账户洗黑钱判多长时间
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刘兆庆律师|高级合伙人，12年经验在线咨询
有人将公司公户的钱转到一些人的账户,通过这些人把钱弄到自己的账户,是不是洗钱？
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狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外，还包括： 1、把合法资金洗成黑...
四川在线咨询顾问团咨询我>>
股东从公司账上拿钱是不是叫股东过账啊
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不是关联方。无论是从公司法还是从会计准则来看，公司股东均属于公司的关联方。 （1）、根据《企业会计准...
刘伟长律师|
团队负责人，6年经验
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你的账户涉嫌洗黑钱属于什么诈骗
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洗黑钱不是诈骗罪，是洗钱罪。 洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪...
章法律师|
律所主任，9年经验
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不明白，就问一问
融资公司的钱从她的账户上过他没有拿到钱属于洗钱吗，律师怎么看
拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
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祁萍律师|
专职律师，14年经验
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欺骗他人钱财属于什么罪
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庞娜律师|
专职律师，5年经验
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借钱不还起诉后能拿到钱吗
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孙二军律师|
团队负责人，6年经验
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公民洗钱属于非法集资吗？
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洗钱不属于非法集资。对于洗钱和非法集资来说，它们的主体都是资金。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承...
陕西在线咨询顾问团
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房子过户了没有拿到钱
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不知你买卖交易有没有通过政府存量房交易中心，如果通过中心交易的资金要打到中心的账上，房屋过户的产权证才能交到买方，钱不到账房子不会拿到的。在交易中心买卖房屋是安全的。如果只是通过中介房屋已经过户没拿到...
福建在线咨询顾问团
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针对融资公司的钱从她的账户上过他没有拿到钱属于洗钱吗，您还没有弄清楚，在线问专业律师，让律师为您快速告诉您方案吧
提供账户洗钱提供账户怎么洗钱?
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算洗钱罪，犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五...
刘伟长律师|
团队负责人，6年经验
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怎么查公户的钱到没到账
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怎么查公户的钱到没到账： 1、在手机上打开软件，在软件首页界面里，点击账户。 2、然后在账户界面里，...
李俐律师|
专职律师，3年经验
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非法集资属于洗钱吗
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非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债...
刘伟长律师|
团队负责人，6年经验
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公司拖欠工资说没钱怎么办
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李红艳律师|
高级合伙人，14年经验在线咨询
洗钱罪是怎么量刑的
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覃程律师|
专职律师，8年经验在线咨询
遇到融资公司的钱从她的账户上过他没有拿到钱属于洗钱吗，不知道怎么办，在线咨询，最快3分钟内获得答案。
绑架没拿到钱属于既遂吗
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绑架没拿到钱属于既遂。绑架罪是行为犯，行为人只要实施以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的行为，就构成绑架罪既遂，而无论其是否取得了财物。...
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公司把钱移到自己的账户上违法吗
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这种行为肯定是违法的。由于公司账户中的钱属于公司的资产，如果转账没有合理的理由，可能被认为是转账公司的资产。当对外需要承担责任时，可能会对公司债务承担连带责任。...
香港在线咨询顾问团
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公司批量开的工资卡有人拿去洗钱
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公司批量开的工资卡有人拿去洗钱属于违法行为，用人单位办理的工资卡没有妥善交接给劳动者，给劳动者造成损失的，用人单位需要承担赔偿责任《劳动合同法》第三条订立劳动合同，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一...
贵州在线咨询顾问团
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绑架没拿到钱属于既遂吗
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绑架没拿到钱属于既遂。绑架罪是行为犯，行为人只要实施以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质...
孟金龙律师|
专职律师，5年经验
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洗钱过了半年还会查吗洗钱交钱没有查到记录
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洗钱罪过了半年还会被查，因为洗钱罪的追溯时效最短是5年，最长是10年。只要公安机关掌握了一定的证据，...
张神兵律师|
合伙人，5年经验
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问题还没有得到解决？咨询律师快速获得专属解答
老公欠钱不还能让他老婆还钱吗
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俞治城律师|
联合创始人，9年经验在线咨询
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
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汪世龙律师|
律所副主任，10年经验在线咨询
工伤赔偿的钱是打到公司账户上吗
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不是的，工伤的情况下，在职期间劳动者申请一次性伤残补助金，在用人单位或者劳动者本人递交申请后，就可以在规定时间内打到公司账户或者个人账户。根据《工伤保险条例》第三十七条职工因工致残被鉴定为七级至十级伤...
黑龙江在线咨询顾问团
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上没有我家婆的名字，但是在她手上，她可以拿到后的钱吗
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从国家法律政策来讲，没有产权证的房产是不允许交易的。因为我国规定，房产买卖以办理权属转移登记(也就是所谓的“过户”)为准，没有产权证的房产是不可以办理过户的，国家不保护不过户的房产交易。建议不要购买这...
新疆在线咨询顾问团
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遇到融资公司的钱从她的账户上过他没有拿到钱属于洗钱吗，不知道怎么办，在线咨询，最快3分钟内获得答案。
股东出资的钱转公司账户吗
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这种行为肯定是违法的。因为公司账户里的钱属于公司的资产，如果转款没有合理理由，可能被认为是转移公司资...
张神兵律师|
合伙人，5年经验
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犯洗钱罪要坐牢吗
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尹鸣鹤律师|
专职律师，1年经验在线咨询
从国外汇款到他人账户的钱可以退回吗？
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XX只要是没到你账户，汇款就是没成功，比如对方故意输错一个卡号，钱会成功到达你的银行，但因为信息不对，款子就会原路退回，这种手法现在骗子用的很多，很多人误认为，对方汇款显示成功，就表示汇款成功了，其实...
新疆在线咨询顾问团
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钱打到医院对公账户上，出院了剩余的钱能拿出来吗
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让保险公司提供汇款凭证然后去医院的财务科对一下账让财务那边把钱转去住院收费处如还有不熟悉的相关法律限定建议尽早委托律师介入维护合法权益。有需要的话建议带相关的手续面谈或者电联那样分析的清楚。...
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