公司账户被别人拿去洗钱违法吗

2024-05-13 19人已浏览

张神兵律师合伙人

广东律参律师事务所

擅长：刑事辩护、民事诉讼

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专业分析

私营企业在不知情的状况下被他人利用进行洗钱活动是否涉及违法问题？：根据我国相关法律规定，此种情况并不构成立法性犯罪。如果个体确实被蒙骗参与了洗钱活动，那么他将有可能被指控触犯诈骗类犯罪。若经过查证所转移资金的合法性存在严重问题，此类人员同样将面临刑事追责。洗钱罪在主观构成上强调故意犯罪，也就是说行为人明知自身行为之目的在于为犯罪所得进行掩饰、隐瞒其原始来源及性质、从中获取不当利益并且对此寄予期望，且希望以此种结局实现。犯罪故意中对于“明知”的判定，应综合考虑被告人的认知能力、与他人犯罪所得及其收益的紧密关联程度，以及犯罪所得及其收益的具体类别、数量，洗钱方式及其转化或转移过程，以及被告人自身提供的描述等诸多主客观因素。对于清洗行为的无知，意味着缺乏构成洗钱罪所需的主观故意要素，因为洗钱罪是一项必须由故意实施的犯罪。只要能够科学证明当事人在完全不知情亦无可能知情的情况下，从事了洗钱活动，即可认定其行为合法，无需受到任何处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

法律依据

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

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