公安部两卡人员解除流程

2023-12-13 11人已浏览

覃永雄律师专职律师

广东深桂律师事务所

擅长：公司法、合同纠纷、债权债务

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专业分析

公安部两卡人员解除流程： 1、如果被误认定为两卡人员，想要申请解除，先找到把自己列入管控名单的公安单位，提出解控的申请。 2、提交相关证据材料，证明自己未涉案，收入是合法的。 3、得到公安机关的解冻后，带着书面材料去开户行或者涉案当地反诈中心。 4、配合反诈中心调查审核后，解除管控。 5、回开户行，提出解除银行风控的申请。之后耐心等待银行解除风控便可以解除涉嫌两卡。什么是两卡人员两卡人员指公安机关认定的出租、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人；公安机关认定的出租、出借、出售、购买手机卡的用户。对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒措施（相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付）。综上所述，两卡人员是指涉嫌参与电信网络诈骗的银行卡和身份证持有者，被公安机关列入管控名单，银行卡被冻结或限制使用。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： 1、明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； 2、非法持有他人信用卡，数量较大的； 3、使用虚假的身份证明骗领信用卡的； 4、出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。

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