国务院反洗钱行政主管部门是

反洗钱行政主管部门可以进行罚款的情形

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反洗钱行政主管部门可以进行罚款的情形有：1、未按照规定履行客户身份识别义务的；2、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；3、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；4、与身份不明的客户进行交易...

房地产行政主管部门是哪个部门

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房地产行政主管部门是住房和城乡建设部。住房和城乡建设部承担保障城镇低收入家庭住房的责任，承担推进住房制度改革的责任，承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。房地产行政主管部门办理房地产经纪机构备案证书需...

国务院土地管理部门和国务院的主要职责

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国务院土地管理部门是国家土地管理局，它主管全国土地的统一管理工作，其主要职责为：拟订和贯彻、执行关于土地的法律、法规与方针、政策；主管全国土地的调查、统计、登记和发证工作；组织有关部门编制土地利用总体...

哪个部门有权进行反洗钱调查

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国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查。反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主...

哪些行政主管机构具有对反洗钱工作的权中国XX

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”的规定，可知中国人民银行是我国的反洗钱行政主管部门。又根据《中华人民共和国反洗钱法》第八条“国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。根据《中华人民共和国中国人民银行...

反洗钱部门有哪些监督范围

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1、《中国人民银行法》第4条规定中国人民银行负有：“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责。 2、《反洗钱法》第4条规定：“国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务...

国务院部门规章是否可以设定行政处罚？

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部门规章是可以设定行政处罚的。如果尚未制定法律、行政法规的，国务院部门规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告、通报批评或者一定数额罚款的行政处罚。...

反洗钱行政处罚主要有哪些方式

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中国人民银行。 根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四条“中国人民银行履行下列职责：……（十）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；……”的规定，可知中国人民银行是我国的反洗钱行政主管部...

国务院反不正当竞争部门的行政职权体现在哪些方面

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反不正当竞争部门有以下职权：（一）进入涉嫌不正当竞争的经营场所进行检查；（二）询问被调查的经营者、利害关系人和其他有关单位和个人，要求他们说明相关情况或提供与被调查行为有关的其他信息；（3）查询、复制...

反洗钱行政处罚权是谁有

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根据我国法律规定，反洗钱行政处罚权属于中国人民银行。 根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四条“中国人民银行履行下列职责：……（十）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；……”的规定，可...