反洗钱非法集资该怎么处理?具体怎么解决?
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1、进一步提高对反洗钱工作的认识; 2、充分发挥总部作用,深入贯彻法人监管和风险为本要求; 3、配合...
刘伟长律师|团队负责人,5年经验咨询我>>民间借贷30人以上是非法集资吗?
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算。个人实施非法集资违法行为,集资对象30人以上,或者数额在20万元以上,或者给存款人造成直接经济损...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>针对非法集资对象30人以上具体应该怎么处理,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
非法集资非法拘禁怎么处罚
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覃程律师|专职律师,7年经验在线咨询非法集资的公司员工怎么处罚
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黄彬律师|专职律师,5年经验在线咨询非法集资集资对象人数是怎么规定的
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根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,个人实施非法集资违法行为,集资对象30人以上,或者数额在20万元以上,或者给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,即应...
山西在线咨询顾问团咨询我>>非法集资要30人吗
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关于非法集资要30人吗,具体犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>非法集资对象拒不退还怎么办
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拒不退交非法集资利息,司法机关可以采取强制措施予以收缴,如果没有妨碍司法机关工作执行收缴的话,到不至...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
非法集资对象30人以上具体应该怎么处理,律师怎么看
非法采矿30万以上会判几年
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郝科名律师| 专职律师,4年经验 在线咨询非法集资刑事拘留怎么办
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覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询非法集资业务员怎么判刑
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胡晓文律师| 专职律师,3年经验 在线咨询非法集资的对象多少人
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(一)根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,个人实施非法集资违法行为,集资对象30人以上,或者数额在20万元以上,或者给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>非法集资集资的对象犯法吗
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集资的对象不犯法,非法集资的对象是受害人,应当受到法律保护。 《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>针对非法集资对象30人以上具体应该怎么处理,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
非法集资应该上哪举报
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对于非法集资,应该上处置非法集资牵头部门或其他有关部门举报。根据相关法律规定,国家鼓励对涉嫌非法集资...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>对非法集资在100万以上300万一下怎样处理
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判刑根据是否构成犯罪,综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、是否累犯、有无自首、立功认罪态度、是否...
赵佳律师| 专职律师,13年经验 咨询我>>非法集资集体规定具体是什么样的?
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集资诈骗属于非法集资类犯罪。目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪,分别是非法吸收公众存款罪、集资诈...
赵佳律师| 专职律师,13年经验 咨询我>>非法集资罪是怎么认定的
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路志海律师| 专职律师,9年经验在线咨询遇上烂尾楼应该怎么处理
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杨依诺律师| 专职律师,4年经验在线咨询遇到非法集资对象30人以上具体应该怎么处理,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
非法集资对象可以定罪吗
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集资的对象不犯法,非法集资的对象是受害人,应当受到法律保护。 《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>非法集资应该怎么处罚才算刑法上的非法集资
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法律分析 行为人嫌非法集资应当依据《刑法》第一百九十二条处罚,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>非法收养对象应该怎么处罚
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1、符合收养条件但未办理《收养证》的,按一千元处理。 2、无子女未达到法定收养年龄而收养的,每提前一年按二千元处理。 3、有子女而收养子女的,按政策外比照子女数处理。 4、符合法定再生育的其他条件但未...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>几人以上算非法集资
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多少人以上算非法集资行为? 非法集资可以是个人,也可以是单位,如果是单位,要150人以上。 非法集资...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>非预征对象怎么处理
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预征对象是指兵役机关按照征兵条件提前确定为本年度征集的应征公民。。预征对象是经过兵役登记,并进行过初...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
什么叫非法集资行为
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张超律师| 律所主任,16年经验在线咨询非法集资介绍人有责任吗
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验在线咨询司法部门对于非法集资应该怎么处理办法
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司法部门对于非法集资的处理办法是应该迅速的成立专案组,制定处置方案,迅速的在相关的平台上发布公告取缔,对债权债务申报登记和确认,对涉嫌非法集资的相关企业或者个人拟定资产负债审计和资产评估,进行资产清收...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>非法集资应该怎么处理中间人问题
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集资诈骗罪(刑法第192条),是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集`资,数额较大的行为。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪,单位也可以成为本罪主体。 ...
天津在线咨询顾问团 咨询我>>遇到非法集资对象30人以上具体应该怎么处理,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
注册资本无法实缴在法律上具体应该怎么处理呢?
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认缴不等于不缴,而是出资人应当自己按照章程的约定缴付出资,只是实缴情况不再向工商登记机关办理登记。认...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>非法集资从犯自首怎么判刑
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王书圣律师| 律所主任,4年经验在线咨询XX象理财非法集资,投资人怎么办
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是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间借贷。只要双方当事人意见表示真实即可认定有效,因产生的抵押相应有效,但利率不得超过人民银行规定的相关利率。民间借贷是一种直接融资渠道,银行借贷则是一种间...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱非法集资该怎样处理?具体怎样解决?
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1、进一步提高对反洗钱工作的认识; 2、充分发挥总部作用,深入贯彻法人监管和风险为本要求; 3、配合做好反洗钱监管和资金监测分析工作; 4、反洗钱非法集资加强与监管部门多层次、多渠道的沟通交流; 5、...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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