洗钱一般要抓谁?
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因为洗钱被抓是因为触犯法律,即构成洗钱罪。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>反洗钱监督管理工作由谁负责
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>针对反洗钱一般由谁发起,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
起诉的费用一般是多少,由谁出
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郝科名律师|专职律师,4年经验在线咨询股东大会由谁发起
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张景文律师|专职律师,6年经验在线咨询洗钱一般由谁来承担什么责任
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洗钱中间介绍人承担的一般是洗钱罪的共同犯罪。具体而言,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其...
海南在线咨询顾问团咨询我>>反洗钱是谁主体的?
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反洗钱的义务主体包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,包括依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>一般都由谁批捕谁起诉呢?
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刑事案件应当经县级以上公安机关负责人批准,制作提请批准逮捕书,人民检察院起诉。 连同案卷材料、证据,...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
反洗钱一般由谁发起,律师怎么看
交通事故住院费用一般由谁先付
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迟本波律师| 高级合伙人,15年经验 在线咨询欠钱起诉一般多久追回欠款
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霍彩虹律师| 高级合伙人,7年经验 在线咨询异地起诉路费由谁承担
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验 在线咨询劳务派遣工资一般由谁发
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劳务派遣工资由劳务派遣单位按月发放。若是被派遣劳动者在无工作期间,劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准,向劳动者按月支付报酬。...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>拆迁补偿费一般由谁发放?
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由房屋征收决定的市.县级人民政府补偿被征收人1、根据拆迁补偿协议中支付时间的约定,实际操作要看当地政府拆迁的工作效率。2、拆迁补偿费是在征地过程中对住宅或非住宅的价值进行评价后,合法拆迁该住宅,给予住...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>针对反洗钱一般由谁发起,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
洗钱与反洗钱的定义
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洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>法院的传票一般由谁发出?
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法院审理民事案件,向当事人送达诉讼文书、传票,不收取费用。传票是法院特定程序及诉讼开始时发出的书面通...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>反洗钱管控
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反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>银行起诉后没钱还一般会怎么办
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湛青青律师| 创始人,5年经验在线咨询洗钱罪如何处罚
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李响律师| 专职律师,8年经验在线咨询遇到反洗钱一般由谁发起,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
f gear提出反洗钱反洗钱倡议, 它建议国家承认的反洗钱和反洗钱的建议
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FATF的核心精神主要建立于‘四十项建议’,在订立的早期只针对打击个人通过金融系统进行毒品犯罪资金洗钱,经1996年修定后加入对其他洗钱类型的打击。并被全球多数国家和地区承认为国际性的反洗钱标准。 2...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>反倾销调查由谁提起
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反倾销调查可以通过两个途径提起:一是由利害关系人向国际贸易委员会和商务部提出书面申请,要求对某种商品进行反倾销调查。二是由商务部自行发动反倾销调查。但在实际上几乎所有反倾销调查都由利害关系人提起的。利...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>故意伤害一般由谁来起诉
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动作人有故意推下的动作以及想使被害人受伤的意图 同时受害人确实受伤(腰扭伤,轻伤)使推的动作产生了结果 故行为人构成故意伤害罪(既遂)应当负刑事责任。 根据刑法第二百三十四条故意伤害他人身体的,应处三...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>起诉离婚一般费用由谁出?
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1、起诉离婚的费用是交给法院,按有关规定,起诉离婚的费用一般由原告预交,败诉方承担。 2、案件受理费...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>反洗钱五类洗钱风险等级
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反洗钱等级由中国人民银行及其分支机构按监管分工分为 A、 B、 C、 D、E五类。A类中95分AAA...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
一般五险一金交多少钱一个月
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肖丹婷律师| ,7年经验在线咨询丈夫死后孩子一般归谁
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丁睿律师| 专职律师,5年经验在线咨询夫妻不在一起费由谁发放
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我是丈夫是结婚,户口异地,未迁到一起,准生证在女方户籍地办的,户口也准备上在女方这边。现在正准备办独生子女证,咨询了女方户籍地计生办,回复说:“你嫁出去了,按道理上应去男方家办,如果执意要在女方户籍地...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>一般用人单位破产工资由谁发
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用人单位在破产清偿前会优先清偿破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用,所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用等费用。按照规定,清算组在清理用人单位财产、编制资产负债表和财产...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>遇到反洗钱一般由谁发起,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
洗钱后一般洗多久就不查了
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对洗钱罪的追诉时效要根据犯罪情节分析,按照《中华人民共和国刑法》的规定,刑事案件的追诉时效跟法定最高...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>洗黑钱 是什么意思
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李加刚律师| 律所主任,19年经验在线咨询一般离婚谁起诉谁拿钱吗
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一般离婚谁起诉诉讼费都会由谁来先进行预交,对于原告是可以要求由败诉方支付诉讼费用的;离婚案件不涉及到财产分割的,那么所存在的费用在五十到三百元之间,涉及到财产的会按财产标的额来进行计算。...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱的方式
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洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对我国正常的经济秩序和社会稳定,具有极大地破坏作用。制定反反反反反洗钱法是基于三个需要: 一是国内形势的需要。近年来,随着...
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