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如何判断洗钱罪的立案标准

2022-05-19 17:32:52
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新疆在线咨询顾问团

2022-05-19 回复

专业分析:

先看有没有“不明知”的无罪辩护理据。 掩饰犯罪所得罪:要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”,不包括“过失不知道(即应当知道而因为过失确实不知道)”,更不包括“无过失不知道”。洗钱类犯罪(即以前通称的赃物犯罪),法律关系、事实认定很复杂,自己处理不明白的,及时委托专做刑事辩护业务的律师处理。

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李鹏律师

天津君申律师事务所

洗钱罪立案标准量刑:一般情节,处五年以下有期徒刑、拘役,处洗钱金额5%以上20%以下罚金;严重情节,处有期徒刑五年以上十年以下,并处洗钱金额5%以上20%以下罚金。

都燕果律师

四川循定律师事务所

根据相关规定,明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其所得,立案如下:提供资金;协助将财产转换;协助资金转移;协助资金汇入境外;其他方式隐瞒。

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