洗钱罪的立案标准

大家都在问查看更多

• 问洗钱罪的立案标准量刑
  

  洗钱罪的立案标准：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌提供资金账户；协助将财产转换为现金或者金融票据；通过转账或者其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外等行为之一的，应予追诉。量刑根据情节严重程度分为五年以下和五年以上十年以下。

• 问河南洗钱罪立案标准
  

  河南省诈骗罪的立案标准：对于诈骗犯罪，规定诈骗公私财物价值5000元、5万元、50万元的，应当分别认定为刑法第266条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的起点。《刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

• 问洗钱罪的立案标准是哪里?
  

  知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪的收入及其产生的收益，为了隐瞒其来源和性质，有以下情况之一的嫌疑，应立案追诉：（1）提供资金账户的；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转账或其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金转移到海外的；（5）通过其他方法隐瞒犯罪收入的来源和性质。

相关法律短视频查看更多

• 1'14
  洗钱罪立案标准

  1,847人已观看

• 1'06
  洗钱罪最新立案标准

  1,320人已观看

• 1'04
  洗钱罪量刑标准

  3,964人已观看

• 1'15
  洗钱罪量刑标准数额

  8,337人已观看

相关普法查看更多

• 
  洗钱罪的立案标准

  189人已浏览

• 
  洗钱罪的立案标准

  639人已浏览

• 
  洗钱罪立案标准

  297人已浏览

• 
  洗钱罪立案标准2021

  271人已浏览