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2022-04-05 回复
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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张神兵律师合伙人
广东律参律师事务所
擅长：刑事辩护、民事诉讼
近期30天 评分：5.0 服务人数：590
李鹏律师
天津君申律师事务所
洗钱罪立案标准：提供资金账户；协助将财产转换为现金或金融票据；通过转账或其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇入境外；以其他方式隐瞒犯罪的性质和来源。
陈凯茵律师
广东法匠律师事务所
洗钱罪立案的标准如下：为洗钱提供资金账户的；协助罪犯将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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