接到假承兑汇票980万元汇出方知被骗
时间:2023-06-06 15:23:42 450人看过 来源:互联网

当时报警人急得都快哭了。昨日凌晨2点多,受害者吴先生(化名)和四五个人赶到丰泽公安分局刑侦大队值班室报警。吴先生被人用假的承兑汇票骗了980万元,幸好民警及时冻结账户,钱保住了。

未核实真假

汇出980万元巨款

丰泽刑侦大队黄副大队长介绍,今年32岁的吴先生是丰泽一家投资公司主要负责人,该公司有专门的投资运营团队,而且成员都是研究生以上学历,此前曾多次承接过承兑汇票的单子。

1月13日下午,一名长期与吴先生公司合作的中间人,向吴先生介绍一笔承兑汇票的生意。这张6个月期的承兑汇票金额达到980万元,利息27万元。

吴先生长期与这名中间人合作,而且这张承兑汇票上有防伪标识、公司印章、银行印章,用专门的仪器也没检测出问题,他就没有再向开票公司及银行核实。

此前从未接过这么大的单子,对方又表示急需用钱,吴先生立即开始多方筹钱,当晚7点多将980万元汇入贴现方陈某(化名)指定的银行账户。

承兑汇票是假的

巨款羊入虎口

钱汇过去后,吴先生打电话联系贴现方陈某,陈某的手机关机,怎么也联系不上了。

吴先生联系中间人得知,这张承兑汇票是层层转手而来。吴先生和同事们驱车到南安,找到票面上显示的开票公司——南安某石材公司。石材公司查看吴先生手中的承兑汇票后,表示这张票并不是他们公司开具的,吴先生才知道自己被骗了。

500万元被转移

民警连夜冻结账户

民警调查发现,嫌疑人已经将500万元转移到另一个银行账户。为了保全被骗巨款,民警立即与两个嫌疑账户所在银行取得联系,口头冻结这两个银行账户。

昨日上午,民警在银行营业网点开门前,赶到晋江安海、龙湖两个嫌疑账户的开户行,在银行工作人员配合下,将两个嫌疑账户证实冻结,至此投资公司被骗的980万元巨款得以保全。目前此案在进一步调查。

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承兑汇票:承兑汇票指办理过承兑手续的汇票。即在交易活动中,售货人为了向购货人索取货款而签发汇票,并经付款人在票面上注明承认到期付款的承兑字样及签章。付款人承兑以后成为汇票的承兑人。经购货人承兑的称商业承兑汇票,经银行承兑的称银行承兑汇票

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