依据骗取票据承兑罪的立案标准,若以欺骗手段取得票据承兑等,给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上,或数额在一百万元以上,或多次以欺骗手段取得票据承兑等,即可被立案。
依据以下标准,可对骗取票据承兑罪进行立案:
1.以欺骗手段取得票据承兑等,给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;
2.以欺骗手段取得票据承兑等,数额在一百万元以上的;
3.虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得票据承兑等的。
票 据 承 兑 违 法 案 件 如 何 定 性 ?
对违法票据承兑罪的量刑规定是基于违法票据承兑行为所带来的实际财产损失来确定的。如果违法票据承兑行为导致他人遭受重大损失,行为人会受到五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚;而如果违法票据承兑行为导致他人遭受特别重大损失,行为人则会被判处五年以上有期徒刑。对于单位犯罪,除了对单位判处罚金外,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会受到刑罚的追究。
依据以上标准,可对骗取票据承兑罪进行立案。对于违法票据承兑罪,量刑规定是基于违法票据承兑行为所带来的实际财产损失来确定的。如果违法票据承兑行为导致他人遭受重大损失,行为人会受到五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚;而如果违法票据承兑行为导致他人遭受特别重大损失,行为人则会被判处五年以上有期徒刑。对于单位犯罪,除了对单位判处罚金外,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会受到刑罚的追究。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;
(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;
(三)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;
(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
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