会议内容及报告人：

1。宣布出席会议的股东人数和所代表的股份数。宣布股东大会开幕。考虑以下运动：

<；XX为内蒙古霍林XX风力发电有限公司提供担保的提案

4，宣读<；股东大会表决方式（五）通过监事名单(6）对上述动议进行表决(7）宣布表决结果(8）宣布表决结果(9）请证人律师向股东大会出具法律意见书(10）请证人律师向股东大会提出法律意见(5）宣布表决结果(5）批准监事名单(6）对上述动议进行表决(7）宣布表决结果(8）宣布表决结果(9）请证人律师于2008年7月31日在股东大会闭幕时出具法律意见书

关于为内蒙古霍林XX风力发电有限公司（以下简称霍林XX风力发电）提供担保的议案

，公司第三届董事会第十四次会议通过，公司为全资子公司霍林克斯风电的银行贷款及专项贷款银行提供不超过4亿元人民币的担保，利率和期限以霍林克斯风电与相关银行根据公司章程签订的借款合同为准，单项担保金额超过最近一期经审计净资产10%的，应当提交公司股东大会审议批准。公司2007年经审计净资产17.06亿元，担保金额占公司2007年经审计净资产的23.45%

（2）担保人基本情况：霍林克斯风电成立于2007年10月24日，注册资本3968.4万元。根据公司第十届董事会决议和2008年第一次股东大会决议，公司收购一家国际公司持有的霍林XX风电100%股权，报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站2008年4月8日刊登的《公司收购内蒙古霍林XX风电股份有限公司关联交易公告》。霍林XX风电总资产5769.49万元，负债1506.7万元，净资产4268.82万元，资产负债率26.01%。转让价格为4268.82万元，北京某热电有限公司是霍林XX电力的唯一股东，根据批复文件，该项目总投资为49609万元，20%的资本金为9922万元，其余80%约为4亿元。贷款金额4亿元，贷款期限15年。本行要求控股股东提供担保

第三，董事会和独立董事的意见。其中：董事会同意公司为全资子公司内蒙古霍林郭勒风电有限公司的银行贷款提供不超过4亿元人民币的担保，具体贷款银行、利率和期限以霍林郭勒风电有限公司签订的贷款合同为准。，内蒙古股份有限公司及相关银行；公司独立董事认为，公司全资子公司霍林XX风电有限公司承担的风电项目开发具有重要意义。公司为项目建设所需的银行贷款提供不超过4亿元的担保，对公司财务状况不会产生重大影响，同意按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，由全体股东代表审议，根据同股同权、同责的原则，制定本办法：（一）股东（包括股东代理人）按照所代表的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权，记名投票表决