一、2022年股东大会决议范本简单版

股东大会决议范本

本公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，于年月日在公司三楼会议室召开股东会（会议召开前15日就召开会议的事项已经通知各股东，各股东均同意如期到会）。应到股东人，实到股东人，会议由公司董事长召集主持，出席会议的股东在人数方面符合《公司法》的规定。

会议议程有：

（一）讨论各股东放弃优先购买权对外转让股权的提案。

（二）讨论变更公司董事的提案。

经过充分讨论，全体股东对以上议程均持赞成票，无反对、弃权票，经代表公司100％表决权的股东表决通过，做出如下决议：

1、各股东同意放弃优先购买权，同意将股权转让给转让股权后，不再享有公司股东的

身份和权利。

2、同意选举、增补担任公司董事。

3、同意重新修订公司章程，同意采取为使有关股权

转让协议生效所必须的所有法定和约定程序。

全体股东签字（盖章）：

年月日

二、上市公司股东大会的职权有哪些

1、根据我们中国公司法的相关规定，股东大会可以决定上市公司的经营方针以及投资计划。选举和更换董事长，决定有关于董事的报酬事务。选举和更换由股东代表出任的监事，并且也能够决定监事的报酬事项。审议和批准董事会的报告。

2、审议批准监事会的报告。审议批准上市公司年度财务预算的方案以及决算方案。审议批准上市公司的利润分配方案以及拟补亏损方案。对于公司的增加或者是减少注册资金作出决议。对于上市公司发行的债券作出决议。

3、对于上市公司的合并分立以及解散和清算事务等相关的事项作出决议。修改上市公司的规章制度。对于公司的聘用以及解聘会计师事务可以作出决议。审议代表公司发行在外的表决权股份总数5％以上股东的提案。