一、公司董事会成员变更登记需提交的文件

1、法定代表人签署的《公司备案申请书》(公司加盖公章);

2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件;应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。

3、《公司登记附表――董事、监事、经理信息》(公司加盖公章);

4、依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交董事的发生变动的文件;有限责任公司提交股东会决议(由代表二分之一以上表决权的股东签署)、董事会决议(由二分之一以上董事签字)或其他相关材料。股份有限公司提交股东大会会议记录(由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认)、董事会决议(由二分之一以上董事签字)。一人有限责任公司提交股东签署的书面决定、董事会决议(由董事签字)。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的书面决定(加盖公章)、董事会决议(由董事签字)。

5、新任董事身份证件复印件;

6、公司营业执照副本复印件。

二、变更董事会成员决议书范本

XX有限公司(以下简称“公司”)于XX年X月X日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议XX年X月X日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事XX名，实际出席并表决董事XX名。

本次会议由公司董事长XX先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下：

公司董事XX先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司董事XX女士，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司股东XX、XX提名XX、XX为公司董事候选人。现公司董事会拟召集于2015年X月X日上午X点在公司会议室召开XX年第XX次股东会选举更换董事，请各位董事审议。

本议案表决结果为：同意票X票，反对票X票，弃权票X票。

董事签字：

XX年X月X日