侦查出金融诈骗罪的情形及立案标准
时间:2023-08-09 16:22:38 144人看过 来源:互联网

我国现行法律规定的经济诈骗主要分为一般诈骗、合同诈骗和金融诈骗,一般经济诈骗案件的立案标准由刑法司法解释规定。根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财产价值3000元至1万元、3万元至1万元、5万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,犯集资诈骗罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款。所谓情节严重,是指诈骗数额巨大或者有其他严重情节的;所谓数额巨大,根据相关司法解释,是指个人诈骗数额达到5万元以上,单位诈骗金额达到30万元以上。至于其他严重情节,一般是指金融凭证诈骗集团的主要分子;多次进行金融凭证诈骗或者恶习不改的;因其诈骗造成巨大经济损失的;金融凭证诈骗给其他违法犯罪活动造成的;

金融诈骗罪立案标准

金融诈骗罪是我国《中华人民共和国刑法》第三章第五节所规定的一个类罪名,主要包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪信用卡诈骗罪保险诈骗罪等。金融诈骗罪的普遍特征是以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏国家金融管理秩序。一般来说,金融诈骗罪的立案标准与犯罪数额有关,以集资诈骗罪为例,个人实施集资诈骗行为,数额在10万元以上的,将被追究刑事责任,单位实施集资诈骗行为,数额在50万元以上的,将被追究刑事责任。

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