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金融诈骗罪立案标准

2022-07-11 142人已浏览
  • 吴国公律师

    吴国公律师律所主任

    广东集智求强律师事务所

    擅长：刑事辩护、劳动纠纷、公司法、交通事故、债权债务

    近期30天 评分：5.0 服务人数：1,660

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专业分析
金融诈骗罪立案标准： 1、在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准，将失控条件作为第二层面的判断标准，基本形成了一个完整的判断体系； 2、数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准； 3、金融诈骗的犯罪主体修订后的刑法只规定了单位可以成为四种金融诈骗犯罪行为的犯罪主体； 4、金融诈骗的主观要件金融诈骗犯罪主观上只能由故意构成且具有非法占有别人财物的目的。故意分直接故意和间接故意，金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第二百条  【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。
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