本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司日前接控股股东韵升控股集团有限公司（以下简称集团公司)的通知：集团公司于2006年7月25日召开公司董事会2006年第三次临时会议，审议通过了如下议案：

1、同意杨齐先生因工作原因辞去公司董事长、法定代表人职务；

2、同意推举公司董事竺韵德先生为公司董事长、法定代表人。

经宁波市工商行政管理局核准，集团公司已于8月9日完成工商注册变更登记。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董事会

2006年8月24日