1、董事会战略委员会的人员组成

(1)战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

(2)战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

(3)战略委员会设主任委员(召集人)一名，建议由公司董事长担任。

(4)战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

(5)战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1-2名。

2、董事会战略委员会的职责权限

战略委员会的主要职责权限：

(1)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

(2)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

(3)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

(4)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(5)对以上事项的实施进行检查；

(6)董事会授权的其他事宜。

战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

3、董事会战略委员会的决策程序

(1)投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

A、由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

B、由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

C、公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

D、由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

(2)战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

4、董事会战略委员会的议事规则

(1)战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。

(2)战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

(3)战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

(4)投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

(5)如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

(6)战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

(7)战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

(8)战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。