证券代码：600811公司简称：东方集团编号：临2009--027

东方集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2009年11月10日上午在北京东城区第五广场A座18层会议室召开，董事会会议通知于2009年11月5日以电子邮件的形式发给各位董事，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张宏伟先生主持，公司监事会成员列席会议，会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了《关于公司全资子公司--东方集团粮油食品有限公司出资8,000万元向哈尔滨盛泰铭泽食品有限公司增资的议案》。

由于公司全资子公司—东方集团粮油食品有限公司增资的标的公司--哈尔滨盛泰铭泽食品有限公司的董事长池清林先生为公司大股东--东方集团实业股份有限公司的股东及监事会主席，同时池清林先生为哈尔滨盛泰铭泽食品有限公司的股东—北京盛泰铭泽食品有限公司的股东，公司全资子公司--东方集团粮油食品有限公司出资8,000万元向哈尔滨盛泰铭泽食品有限公司增资的事项构成关联交易，关联董事张宏伟先生回避表决，实际参加表决的非关联董事为6人。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二OO九年十一月十日