洗钱罪主观要件的认定标准是什么
时间:2024-07-12 23:02:22 360人看过 来源:法律编辑整理

一、洗钱罪主观要件的认定标准是什么

以下为洗钱罪认定所需满足条件:

1.该罪名的实施者为普遍主体。

2.针对对象为各类严重犯罪的非法所得及其收益。

3.行为同时损害了金融和社会经济管理两大秩序以及国家金融管理和外汇管制法规。

4.犯罪意图为直接故意。

《刑法》第一百九十一条有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱罪的七种上游犯罪是哪些

洗钱罪的上游犯罪是生成该罪所得(包括非法财产权益和违法犯罪收益)的各种犯罪行为,共有七类犯罪类型:

(1)毒品犯罪;

(2)黑社会性质组织犯罪;

(3)恐怖活动犯罪;

(4)走私犯罪;

(5)贪污贿赂犯罪;

(6)金融管理秩序犯罪;

(7)金融诈骗犯罪。

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