公司及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任，会议基本情况：（一）本次股东大会会议为2016年第三次临时股东大会的公告；（二）召集人本次股东大会的召集人为公司董事会，公司全体董事保证：公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任（四）会议召开日期和时间：11月23日14:00，2016年

结束时间：2016年11月23日16:00

（五）会议方式

会议现场举行

（六）参会人员

公告编号：2016-0xx

1。股权登记日持有本公司股份的股东本次股东大会股权登记日为2016年11月18日。股权登记日下午收盘时，在中国结算系统登记的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有该权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有该权利），股东可以书面委托代理人出席会议表决，代理人不必是公司股东。公司董事、监事、高级管理人员

（7）会议地点：公司会议室。2.会议要审议的事项。1.《关于修改〈关于变更湖北XX工程有限责任公司经营范围和修改公司章程的议案〉的议案》（一）登记方式（一）出席会议的股东应当持本人身份证和有效持股证明（受托人持本人身份证，委托人身份证、委托人有效持股证明和授权委托书）。股东可以亲自到登记地登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不接受电话登记

（2）登记时间：2016年11月18日上午8:30-12:00，下午13:00-16:00

（3）登记地点：湖北XX工程有限公司会议室，XX区XX路277号，XX市第4号公告。其他会议联系方式。联系地址：湖北XX工程有限公司会议室，地址：XX市XX区XX路277号

（2）会议费用：董事会，出席会议的股东或其授权代理人的食宿和交通费用由本人承担

（3）临时提案

请于会议召开10日前提交临时提案