洗钱罪认定情形不包括哪些
时间:2024-04-26 19:14:36 305人看过 来源:法律编辑整理

该行为人已经洞察到自己正参与着毒品犯罪活动、黑社会性质的团伙组织等类型的非法行为,并且对罪行所获得的收益及其来源具有清晰的认知。

然而,为了掩盖自己的犯罪事实以及这些收益的真实来源和性质,他选择了提供资金账户的方式,或者采取其他手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这种行为被视为洗钱罪的一种表现形式。

根据相关法律规定,对于此类行为的量刑标准为:判处五年以下有期徒刑拘役,同时处以罚金;如果情节较为严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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