本公司定于2003年12月5日(星期五)上午9：00召开2003年度第一次临时股东大会,会议召开地点设在上海市区(具体地点视参会人数在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站http：//www.600653.com.cn上另行通知)。

本次股东大会参会登记地点原定为上海市陆家浜路871号南市电影院迎勋路边门,由于该场地另有安排,现将参会登记地点变更为上海市新华路160号上海影城一楼大厅(位于新华路番禺路路口,乘公交48、72、76、113、126、138、506、572、911、923、945、946路均可到达),请股东之间相互转告。

公司参会股东的股权登记日(2003年11月11日)不变,参会登记时间(2003年11月20日、21日)不变。参会登记方式不变,具体如下：

1、个人股东请持本人身份证和股票帐户卡前往登记；因故无法参加登记的股东,可书面委托他人前往登记,但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡,代理人本人身份证办理登记手续；

2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证前往登记；

3、异地股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记,但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡,如因故无法出席会议,可书面委托他人代为出席,但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡、代理人本人身份证；

4、上述股票帐户卡、身份证和授权委托书均须出示原件。

本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会,公司将严格执行市金融办和市证管办有关通知精神,不向与会股东发放任何形式的礼品。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司

2003年11月6日

摘自2003.11.7《上海证券报》