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召开股东会通知方式通讯方式

黄山旅游发展股份有限公司关于召开1999年度第一次临时股东大会的公告

公司定于1999年7月20日上午9：00以通讯方式召开本公司1999年度第一次

临时股东大会，现将具体事宜通知如下：

一、会议审议议题

(1)关于修改公司章程的议案;

公司拟定修改公司章程第九十三条之内容。

修改前：董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。

修改后：董事会由六至九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

(2)关于袁代福先生辞去本公司董事的议案;

(3)关于王桂梭先生辞去本公司监事的议案;

(4)关于宣如友先生辞去本公司监事的议案;

(5)关于增补洪文焕先生为本公司监事的议案;

(6)关于增补周满红先生为本公司监事的议案。

二、参会资格

(1)本公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

(2)截至1999年7月6日收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本

公司全体A股股东及1999年7月9日收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在

册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为1999年7月6日)。

三、表决办法

1、凡参加本次股东大会投票表决的股东须将本人身份证复印件、股东帐

户卡复印件或法人单位证明(受委托人须凭本人身份证复印件、委托人股东帐

户卡复印件及授权委托书)于1999年7月18日下午5：00(以黄山风景区邮局邮戳

日期为准)和表决票一同寄至本公司。

2、本次股东大会议题表决票附后，每项议题均附有“赞成、弃权、反对”

的选项，股东只可选择其中一项(在选项后打“√”)，多选将被视为无效选票,

不选将被视为弃权选票。

3、地址：安徽省黄山市黄山风景区温泉

单位：黄山旅游发展股份有限公司董事会秘书室

邮编：242709

四、其它事项

1、会期半天，邮资及其它相关费用由股东自理。

2、联系人：何杰、黄慧敏

3、联系电话：0559-5561113

4、联系传真：0559-5561110

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

一九九九年六月十八日

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