帮公司走账500万是不是违法的
时间:2023-08-14 15:52:54 209人看过 来源:互联网

帮公司走账500万违法。如果明知这个钱不合法,来路不明,还提供给他人转账的话,就有可能构成犯罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役。

走账多少要被判刑

走账若数额巨大则要被判刑。存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:

1、违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户;

2、违反本办法规定支取现金;

3、利用开立银行结算账户逃废银行债务;

4、出租、出借银行结算账户等。

帮公司走账违法吗&&&

一、帮公司走账违法吗

1、帮公司走账是否违法,需要具体法律依据:

(1)正常的记账,会计人员根据相应票据在账簿中进行记录、入账,不属于违法行为;

(2)若走账并开发票,属于违法行为,如果业务员做外单没有对公账户,无法开具发票,会涉及虚开发票,会面临巨额罚款和补税。

2、法律依据:《中华人民共和国公司法》第一百七十条

【真实提供会计资料】公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪的认定标准是什么

1、行为人为犯罪分子提供可供操作的资金账户,便于犯罪分子进行洗钱,这个资金账户包括行为人的资金账户,也包括为犯罪分子重新开立的资金账户;

2、行为人帮助犯罪分子将违法途径获得的财产转换成现金、各种金融票据,也包括外币、外汇。其转换内容可以是将金融票据转换成现金或者是外币,也可以是将现金、外币转换成金融票据;

3、行为人帮助犯罪分子将资金转到中国境外,这种资金转移可以是通过转账的方式,也可以是其他的方式;

4、行为人通过其他手段来隐藏违法所得,比如用违法所得购买不动产,或者将违法所得用于投资等一系列不正当的手段。

《中华人民共和国刑法》第二百零五条【虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

单位犯本条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。

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