收到地下钱庄的汇款犯法吗？

大家都在问查看更多

• 问上地下钱庄能汇款吗
  

  承担刑事责任，利用地下钱庄转入外汇，根据情节严重，承担相应的刑事责任。根据《刑法》第一百九十一条洗钱罪，明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入，以掩盖和隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的，没收实施上述犯罪所得及其收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5％以上20％以下罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚款：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转化为现金、金融票据、证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往海外的；（五）以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。

• 问地下钱庄也是一个刑事犯罪吗
  

  是的。地下银行是民间从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算等活动。根据1998年6月30日国务院颁布实施的《取缔非法金融机构和非法金融业务活动办法》第三条：＂非法金融机构是指未经中国人民银行批准，擅自设立从事吸收存款、发放贷款、融资担保等金融业务活动的机构。＂因此，地下钱庄属非法金融机构。

• 问地下钱庄洗钱法律咨询
  

  如果有以下行为之一，没收实施以上犯罪收入及其收益，处以5年以下有期徒刑或拘留，处以处罚金的情况严重，处以5年以上10年以下有期徒刑，处罚金：（1）提供资金账户的；（2）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；《刑法》第一百九十一条隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪收入及其产生的收入来源和性质，有以下行为之一的，没收实施以上犯罪收入及其产生的收入，处罚五年以下有期徒刑或拘留，处罚金的情况严重的，处罚五年以上十年以下有期徒刑，处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者跨境处罚金的，处罚金的情况严重的，处罚金的，处罚金十年以上十年以下有期徒刑，处罚金的，处罚金钱账户的，（一）。单位犯了定金罪，对单位判了罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人，按照定金的规定处罚。

相关法律短视频查看更多

• 1'06
  倒卖承兑汇票犯法吗

  2,781人已观看

• 1'11
  收到货后仅退款违法吗

  22,322人已观看

• 1'02
  银行取款机多吐的钱拿走犯罪吗

  2,728人已观看

• 0'53
  迟到罚款合法吗

  8,028人已观看

相关普法查看更多

• 
  地下钱庄换汇违法吗

  600人已浏览

• 
  地下钱庄换汇被冻结合法吗

  143人已浏览

• 
  在地下钱庄存钱犯法吗？

  205人已浏览

• 
  通过钱庄汇款算违法吗

  354人已浏览