高利转贷罪要达到什么标准才能立案？

大家都在问查看更多

• 问高利转贷罪立案标准是什么
  

  1、对于高利转贷罪的追诉标准，2001年4月18日，最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1．个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2．单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3．虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。2、《刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

• 问高利转贷罪立案标准是什么？
  

  高利转贷罪的立案标准如下： 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

• 问虐待罪要达到什么标准才能立案?
  

  1.达到经常以打骂、禁闭、捆绑、冻饿、有病不给治疗、强迫过度体力劳动等方式，对共同生活的家庭成员进行肉体上、精神上的摧残、折磨，情节恶劣的标准虐待罪才能立案。 2.《刑法》第二百六十条，虐待家庭成员，情节恶劣的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致使被害人重伤、死亡的，处二年以上七年以下有期徒刑。第一款罪，告诉的才处理，但被害人没有能力告诉，或者因受到强制、威吓无法告诉的除外。

相关法律短视频查看更多

• 0'56
  高利放贷罪立案标准

  25,491人已观看

• 1'12
  被骗多少钱才能达到立案标准

  1,664人已观看

• 1'19
  非法转贷罪立案标准

  227人已观看

• 1'21
  高利转贷罪的认定

  3,257人已观看

相关普法查看更多

• 
  什么标准达到高利转贷罪才能立案

  168人已浏览

• 
  达到什么标准高利转贷罪才能立案

  189人已浏览

• 
  高利转贷罪立案标准

  652人已浏览

• 
  高利转贷罪立案标准

  5,734人已浏览