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1、违反国家规定,未经监管部门批准; 2、两年内向不特定多数人以借款或者其他名义出借资金十次以上; 3、实际年利率36%以上(包括36%);...
高利转贷罪的立案标准 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条规定:高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的,...
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一、所谓“高利转贷罪”是指,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为; 二、本案,原告是否构成犯罪根据两个方面认定:1、是否有高利转贷行为;2、个人获利的数额是否达到10万元以上; 三、民事案件判决后,被告认为原告涉嫌构成犯罪的,可以向公安机关报警。公安机关经初步调查后认为原告涉嫌构成犯罪的,可以立案侦查; 四、被告一方面以法院判决支付利息为由认为原告涉嫌构成高利转贷罪向公安机关报警,另一方面又以支付的利息是本金为由向法院申请再审,其行为是自相矛盾的,不可能两边都得到支持。但; 五、本案原告是否构成高利转贷罪,因“由于和被告是亲戚关系,被告扣留了原告不愿意借出的欠款”,原告究竟是主动借款,还是被告擅自扣留原告不愿意借出的欠款,是确定原告是否构成犯罪的关键。建议咨询人将民事案件的基础法律事实陈述清楚,以便律师分析判断。
高利转贷罪“标准”有两种,一种是公安机关立案处理的标准,另一种是处罚的标准。关于高利转贷行为的立案标准。
高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。对于个人来讲违法所得数额在5万元以上的,属于数额较大的情形。《刑法》第175条自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。综上,能够构成刑事犯罪需结合借款人的主观目的、客观行为、违法所得数额等确定。
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