相关法规
相关问答
需要营业执照、税务登记证、组织机构代码证。先到工商局申请办理营业执照，具体按工商局的要求办理，有的地方还要到环境保护机关办理环评。有了营业执...
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特...
大家都在问查看更多
单位所在地县级以上纪检监察部门或检察机关开具。如果是营业执照、法定代表人证明、组织机构代码等，到检察院按照要求办理。
我国刑法没有规定洗钱罪的数额标准。只要符合法定情形，就可以按照洗钱罪追究当事人的刑事责任。 明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪； 金融诈骗和隐瞒金融诈骗犯罪的来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉洗钱罪： 1、提供资金账户； 2、协助将财产转换为现金、金融票据和证券； 3、通过转账或其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往海外； 5、以其他方式隐瞒和隐瞒犯罪收入及其收入的来源和性质。
非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。目的是非法占有，手段是诈骗方法，这是区别的关键点。洗浴、美容、办会员卡等预付费行为，目的是正常的经营，是合法占有，采取的手段或许有夸大或者虚假宣传或者商业欺诈，但不同于刑法上的诈骗。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
709人已浏览
550人已浏览
701人已浏览
299人已浏览
网友热门关注
