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洗钱金额达到多少构成洗钱罪?

2021-11-22
我国刑法没有规定洗钱罪的数额标准。只要符合法定情形,就可以按照洗钱罪追究当事人的刑事责任。 明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪; 金融诈骗和隐瞒金融诈骗犯罪的来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应当立案追诉洗钱罪: 1、提供资金账户; 2、协助将财产转换为现金、金融票据和证券; 3、通过转账或其他结算方式协助资金转移的; 4、协助将资金汇往海外; 5、以其他方式隐瞒和隐瞒犯罪收入及其收入的来源和性质。

相关法规

《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质; 有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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