骗多少金额构成洗钱罪-法师兄

骗多少金额构成洗钱罪

2021-10-22

对洗钱行为的判决没有金额要求，只要实施洗钱行为就成为犯罪，经过验证必须定罪量刑。这种犯罪在法律术语上被称为行为犯，即实施这种行为构成犯罪的意思，只是金额的高低会影响量刑的大小。根据刑法规定，毒品犯罪、暴力团体犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪的收入及其产生的收益，隐瞒其来源和性质，有以下行为之一的，没收实施以上犯罪的收入及其产生的收益，处罚5年以下有期徒刑或拘留，处罚金额在5％以上或者单独处罚金额在50％以上的情况严重的，处罚5年以上10年以下有期徒刑，处罚金额在5％以下的20％以上的罚金额：（一个账户提供的金额在20％以上的金额）以外的金融转账方式和其他金额合作合作的金融转账方式（转账方式）。公司犯前款罪的，对公司处罚金，直接负责的主管和其他直接负责人，处5年以下有期徒刑或拘留的情况严重的，处5年以上10年以下有期徒刑。

相关法规

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

相关问答

问洗钱金额达到多少构成洗钱罪

答

行为人只要实施了为掩饰、隐瞒毒品犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质而提供资金帐户等洗钱的行为，就会构成洗钱罪，对此是没有具体的数额标...
问洗钱金额达到多少构成洗钱罪？

答

我国刑法没有规定洗钱罪的数额标准。只要符合法定情形，就可以按照洗钱罪追究当事人的刑事责任。明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走...

洗钱罪为故意犯罪，只有知道或应当知道是以上法条所犯罪所得，而帮助其洗钱的，才构成洗钱罪；根据以上信息分析，转款数额特别巨大，难道就什么都不知道？这是值得怀疑的，因此，还得由公安机关侦查；如果构成洗钱罪，此数额特别巨大，法定刑为五年以上十年以下，具体由法院根据犯罪情节判定，相关规定如下：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。” 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，洗钱罪金额处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。