中华人民共和国反洗钱法规定的洗钱犯罪共几种类型？-法师兄

中华人民共和国反洗钱法规定的洗钱犯罪共几种类型？中华人民共和国反洗钱法规定的洗钱犯罪共七种类型中华人民共和国反洗钱法规定洗钱犯罪的形式种类是：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。共七类，洗钱的目的就是把这些钱变为法律认可的合法收入。这就是关于您问题的相关法律。

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《中华人民共和国刑法》对洗钱罪既遂会这样处罚：行为人犯洗钱罪的，一般是处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，会处五年以上...

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根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，由中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》。其中，第六条具体规定...

洗钱罪属于破坏金融管理秩序类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

FATF的核心精神主要建立于‘四十项建议’，在订立的早期只针对打击个人通过金融系统进行毒品犯罪资金洗钱，经1996年修定后加入对其他洗钱类型的打击。并被全球多数国家和地区承认为国际性的反洗钱标准。 2001年，随着911恐怖事件的发生，FATF再次对40项建议进行了修定，建立起了一个全面性的既包括打击洗钱又包括反恐怖融资在内的新框架。在这一文件中，FATF呼吁所有国家修定并完善国内反洗钱和反恐融资立法，使其与FATF新的40项建议保持一致。 ‘40+9’建议也成为广大国家反洗钱和反恐洗钱的纲领性标准。FATF订立上述二种建议是针对以下三种目标：把反洗钱的观念传播到世界各地：FATF通过不增加其成员国以期建立一个广泛的全球反洗钱体系。并通过发展区域性的反洗钱机构和与相关国际组织的密切合作来扩大其作用范围。监督FATF成员履行‘四十项建议’和‘九项特别建议’的执行情况：所有的成员国都必须被监督是否有效的履行了二种建议。通过成员国每一年度的自我评价体制，和成员国之间相互评价体制两种方法确保执行。对反洗钱趋势进行研究，并提出有效的建议：各成员国有义务提供有关发生在本国的的最新洗钱犯罪趋势的讯息。透过对这些趋势的研究，以期对最新的犯罪手法有所掌握，以便能够更新建议条款。

1.洗钱罪属于破坏金融管理秩序类犯罪。 2.根据法律规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。