企业欠款监控涉及法律风险

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• 问企业如何进行刑事法律风险防控
  

  第一步、刑事法律风险识别；第二步、刑事法律风险测评；第三步、刑事法律风险分析；第四步、制定并实施刑事法律风险防控计划；第五步、刑事法律风险防控措施考核；第六步、刑事法律风险管理报告；汇总企业本年度法律风险管理情况，对突发、重大风险事项制定专项风险评估报告。

• 问企业融资刑事法律风险及常涉罪名都有哪些?
  

  在企业的各类融资中，涉及刑事犯罪的，一般包括①骗取贷款罪、②贷款诈骗罪、③高利转贷罪、④非法吸收公众存款罪和⑤集资诈骗罪等罪名。我国刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，“违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的‘非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款’： （1）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （2）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （3）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （4）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款” 我国刑法将非法吸收公众存款定性为行为犯，即只要行为人实施了非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为，便构成本罪既遂。

• 问当前国内企业法律风险管控中心如何认定，企业法律风险的范围有哪些
  

  当前国内企业法律风险管控中心认为：市场经济是法制经济，企业的所有经营活动都离不开法律的调整和规范。防范机制建立后仍要定期整理、分析企业所处的环境，特别是其中的变化，以便对防范机制作出必要的调整。北京律师事务所发现随着经济全球化的加剧.市场竞争越发地激烈，企业面临的法律风险也越大。据北京律师事务所介绍，企业法律风险是指由于企业未跟上外部法律环境的变化，或者未按照法律规定或合同约定有效行使权利、履行义务，北京律师事务所发现那些而对企业造成负面法律后果的可能性，所以企业法律风险贯穿企业的始终。其实企业法律风险包括违法风险、法律的不确定性风险、流程监控风险以及其他法律风险等，而我们的企业家们只关注了企业的违法风险，而未对其他法律风险有足够的重视，从而造成企业经营过程中法律纠纷频发，北京律师事务所判断出正是由于企业家们对法律风险的不重视，导致了在实践中不断出现企业由于法律风险导致破产的案例。北京律师事务所北京十大律所北京律所排名

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