金融诈骗立案条件

大家都在问查看更多

• 问金融诈骗案立案条件是什么？
  

  1、主体是否适格。例如信用卡诈骗罪只规定了自然人可以作为犯罪主体； 2、犯罪嫌疑人的主观方面是否是故意，即嫌疑人行为人必须认识到自己所采取的手段是欺骗手段，即明知是虚假事实而有意告诉别人，使别人上当受骗。同时，嫌疑人要以非法占有为目的。

• 问金融诈骗案立案条件有哪些
  

  金融诈骗罪的立案标准：诈骗公私财物数额在三千元以上应当立案追诉。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为“数额较大”，三万元至十万元以上认定为““数额巨大”，五十万元以上的认定为“数额特别巨大”。

• 问金融凭证诈骗罪立案条件
  

  使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的； 2、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。

相关法律短视频查看更多

• 1'23
  金融诈骗立案标准金额

  7,975人已观看

• 0'59
  诈骗立案条件

  12,496人已观看

• 0'55
  金融诈骗立案最新标准

  1,363人已观看

• 1'27
  金融诈骗罪2020最新立案标准

  1,327人已观看

相关普法查看更多

• 
  金融诈骗立案条件金额

  116人已浏览

• 
  金融诈骗罪的立案条件

  118人已浏览

• 
  金融凭证诈骗罪立案条件是什么?

  134人已浏览

• 
  金融诈骗罪的立案需要什么条件

  152人已浏览