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美国建立了高效的可疑交易报告及赌场反洗钱制度

2023-06-11
美国2001年《爱国者法案》规定了任何从事非金融贸易或商业活动的人,只要其在贸易或商业活动中,在一次交易或更多相关交易中收到超过10000美元的硬币或现钞,就应当承担向美国金融犯罪执法网提交报告的义务,《银行保密法》还规定了其他4种可疑交易报告,即国际先进货币工具运输、赌场现金交易报告、外国银行与金融账记报告和可疑交易报告,此外美国最为成熟的赌场反洗钱制度对赌场现金交易的违规行为、金额及报告义务做出了详细规定,有效提高了可疑交易报告质量。

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