反洗钱法可疑交易是怎么规定的

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• 问反洗钱法大额交易限额
  

  《反洗钱法》大额交易限额为二十万。 《反洗钱法》规定的大额交易和可疑交易的标准如下： 一、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付； 二、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； 三、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。

• 问反洗钱法临时大额交易限额
  

  反洗钱法中的大额交易包括20万元。《中华人民共和国反洗钱法》现行法律法规规定了大额和可疑交易的标准：1、法人、其他组织和个体工商户之间的单笔转账支付金额超过100万元；2、单笔现金支付金额超过20万元，包括现金支付、现金支取和现金汇款、现金汇票和现金本票支付；3、个人银行结算账户与个人银行结算账户与单位银行结算账户之间的转账金额超过20万元。

• 问什么是洗钱罪，洗钱罪，洗钱罪，洗钱罪，刑法是怎样规定的
  

  洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱罪，刑法规定：一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；二、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金；三、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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