洗钱罪的认定标准是什么

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• 问洗钱罪证据认定标准是什么
  

  1、先看是否明知是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”，不包括“过失不知道（即应当知道而因为过失确实不知道）”，更不包括“无过失不知道”。洗钱类犯罪（即以前通称的赃物犯罪），法律关系、事实认定很复杂，自己处理不明白、或者认为有些冤枉的，及时委托处理。 2、尚未接触到案件实质性证据材料，律师是无法确定作无罪辩护还是罪轻辩护、或者量刑辩护的，更没有办法作出判决等最终处理结果上的预测－－好的办案结果是办出来的、不是凭空预测出来的。 对于证据材料中证明的具体行为细节，侦查机关、检察机关会从指控的角度进行法律属性方面的解读，而辩护律师会从辩护的角度进行法律属性方面的解读，法院最终会采纳哪一种解读方式，就看哪一种解读更有理有据。 3、咨询的局限：咨询只解决寻找律师的问题，通过咨询，了解律师的法律素养、语言技巧等基本功，找到自己认为合适的律师；咨询是解决不了案子本身问题的，因为您咨询得再明白，您没有律师的权利、也没有律师通过诸多亲办案例积累的知识、技能上的实践经验，是无法解决实际问题的。况且，律师是围绕全案证据逐步展开具体的刑事辩护工作的，是一个复杂而具体的过程－－千案千变千种打法，您也不可能完全咨询得明白。 第一时间委托专做刑事辩护业务的刑事辩护律师处理。刑事辩护是一个过程，是一个以刑事证据审查、判断与运用为核心的具体工作的逐步展开过程。 律师是专业人士，与医生分脑科、胸科等专科一样、也是分民事、刑辩等专业的。所以应当委托专做刑事辩护业务的刑事辩护律师。

• 问洗钱罪的认定与量刑标准是什么
  

  洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 2009年11月11日上午，最高人民法院发布关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(以下简称《解释》)，该解释从2009年11月11日起实施。《解释》在刑法规定的四种洗钱行为之外，明确规定对以下六种洗钱行为应依法追究刑事责任：通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的。通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。《解释》规定，以下六种情形，除有证据证明确实不知道的之外，均可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”，也将被追责：知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的。此外还包括没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。

• 问洗钱罪的认定标准是怎样的
  

  洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。

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