洗钱罪证据认定标准是什么-法师兄

洗钱罪证据认定标准是什么

2022-03-27

1、先看是否明知是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”，不包括“过失不知道（即应当知道而因为过失确实不知道）”，更不包括“无过失不知道”。洗钱类犯罪（即以前通称的赃物犯罪），法律关系、事实认定很复杂，自己处理不明白、或者认为有些冤枉的，及时委托处理。 2、尚未接触到案件实质性证据材料，律师是无法确定作无罪辩护还是罪轻辩护、或者量刑辩护的，更没有办法作出判决等最终处理结果上的预测－－好的办案结果是办出来的、不是凭空预测出来的。对于证据材料中证明的具体行为细节，侦查机关、检察机关会从指控的角度进行法律属性方面的解读，而辩护律师会从辩护的角度进行法律属性方面的解读，法院最终会采纳哪一种解读方式，就看哪一种解读更有理有据。 3、咨询的局限：咨询只解决寻找律师的问题，通过咨询，了解律师的法律素养、语言技巧等基本功，找到自己认为合适的律师；咨询是解决不了案子本身问题的，因为您咨询得再明白，您没有律师的权利、也没有律师通过诸多亲办案例积累的知识、技能上的实践经验，是无法解决实际问题的。况且，律师是围绕全案证据逐步展开具体的刑事辩护工作的，是一个复杂而具体的过程－－千案千变千种打法，您也不可能完全咨询得明白。第一时间委托专做刑事辩护业务的刑事辩护律师处理。刑事辩护是一个过程，是一个以刑事证据审查、判断与运用为核心的具体工作的逐步展开过程。律师是专业人士，与医生分脑科、胸科等专科一样、也是分民事、刑辩等专业的。所以应当委托专做刑事辩护业务的刑事辩护律师。

相关问答

问认定洗钱罪的标准是什么

答

认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说： (1)提供资金帐户的; (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (3)通过转帐或者其他...
问什么是洗钱罪，洗钱罪的标准是什么，洗钱罪的量刑标准是怎样规定的

答

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，...

一、如何认定洗钱罪（一）本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。（二）本罪在客观方面表现为：1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据）。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移4、协助将资金汇往境外；5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。（三）本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位（四）本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；7、其他可以认定行为人明知的情形。被告人将洗钱罪（第191条）的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，属于具体的事实认识错误中的对象错误，不影响洗钱罪“明知”的认定。二、犯洗钱罪的会判几年（一）自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。（二）单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。