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依据我国相关法律的规定，公安机关受理金融诈骗案件后会进行审查，需要追究刑事责任的的就会立案进行侦查。...
立案后，公安机关应当先进行调查。证据充分的，组织者应当先填写《提交拘留报告》，然后由县级以上公安机关负责人批准颁发《拘留证》，然后由提交批准...
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使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的 （二）单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。 第五十三条信用证诈骗案（刑法第一百九十五条）进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的 （二）使用作废的信用证的 （三）骗取信用证的 （四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的 （二）单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。 第五十三条信用证诈骗案（刑法第一百九十五条）进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的 （二）使用作废的信用证的 （三）骗取信用证的 （四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。
一般诈骗罪的量刑情节量刑的数额标准最早规定在1985年《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》（[85]高检会研字3号），500元以上一般可视为数额较大。现已失效。现行的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996年12月16日，以下简称“1996年司法解释”）规定：个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。
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