金融诈骗罪具体的立案标准是怎样的

2022-11-07 112人已浏览

刘征鑫律师高级合伙人

重庆合益律师事务所

擅长：刑事辩护、合同纠纷、债权债务、企业法律顾问、婚姻家庭、民事诉讼

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专业分析

金融诈骗罪的立案标准： 1、在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准； 2、数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准； 3、金融诈骗的犯罪主体修订后的刑法只规定了单位可以成为四种金融诈骗犯罪行为的犯罪主体； 4、金融诈骗的主观要件金融诈骗犯罪主观上只能由故意构成且具有非法占有他人财物的目的；故意分直接故意和间接故意，金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。 5、金融诈骗犯罪的客体金融诈骗犯罪侵犯了公私财产所有权；财产所有权的物质表现形式是公私财产，这是人类赖以生存和发展的物质基础； 6、金融诈骗犯罪的客观要件金融诈骗的客观方面表现为行为人在金融活动中，违反金融管理法规，采用欺骗的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的； (二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的； (三)冒用他人的汇票、本票、支票的； (四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的； (五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。

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