空头支票诈骗罪是如何认定的-法师兄

空头支票诈骗罪是如何认定的

2022-03-22

我国对于空头支票诈骗罪是否构成有了明确规定：根据《中华人民共和国票据法》第八十七条的规定：支票的出票人所签发的支票金额不得超过其付款时在付款人处实有的存款金额。出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的，为空头支票。禁止签发空头支票。本案支票持有人甲塑料制品公司请求付款时，出票人乙服饰有限公司在付款人处的账户无款可付，故乙服饰有限公司所签发的支票，正是票据法所禁止的空头支票。在支票使用过程中签发空头支票的行为，不仅损害了持票人的合法利益，影响了支票的使用和流通，而且影响结算资金汇路畅通以及经济、金融秩序。为保护持票人的合法利益，维护经济金融秩序，促进票据业务健康发展，我国法律禁止签发空头支票的行为，对于签发空头支票者，轻者施以行政处罚，构成犯罪的，则处以刑罚惩处。而对于票据持有人而言，则可以考虑通过以下途径进行救济，以维护其合法权益。其一，依法报案，追究签发空头支票者的刑事责任，同时由司法机关追赃。根据票据法第一百零二条规定，对于签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的，可以依法追究刑事责任。这里所指的刑事责任，是指刑法第一百九十四条所规定的票据诈骗罪。所谓票据诈骗罪是指以非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。根据刑法第二百条之规定，单位亦能成为本罪的主体。本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了他人的财物所有权，又侵犯了国家的金融管理制度。本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。其中也就包括了签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的行为。现实中，有证据证明行为人是出于骗取他人财物的目的，而且明知其账户无款或款额不足以支付票面金额的，如果数额较大的话，则可以认为构成票据诈骗罪。反之，如果行为人虽然开出了空头支票，但主观上并不具有骗取他人财物的目的，或者开具空头支票是出于一时疏忽，而不是故意为之，则只能认为是一种违法签发空头支票的行为，尚不足以构成犯罪。其二，提起票据追索权诉讼。票据具有无因性，我国票据法规定了在票据法律关系中，票据持有人享有向票据债务人请求支付票据金额的权利，这就包括了付款请求权和追索权。追索权是指持票人在票据到期不获付款或期前不获承兑或有其他法定原因，并在实施行使或保全票据上权利的行为后，可以向其前手请求偿还票据金额、利息及其他法定款项的一种票据权利。它是用来弥补付款请求权，对保护持票人票据权利的实现所带来的局限的一种制度。《票据法》第八十九条规定：出票人必须按照签发的支票金额承担保证向该持票人付款的责任。《票据法》第六十一条还具体规定了票据到期不获付款持票人可以行使追索权。所以，被开空头支票后，持票人可以凭支票、银行退票理由书等证据向法院提起票据追索权的民事诉讼，要求出票人承担支付票面金额等款项的责任。其三，依据争议双方基础法律关系，提起相应的违约之诉。支票是支付合同价款的一种方式，债务人开具空头支票是不能达到支付目的和产生债务清偿法律后果的。因此，开具空头支票的债务人实际没有履行其付款义务，故票据持票人也即基础法律关系中的债权人可以依据基础法律关系，以债务人未履行其债务为由，提起违约之诉。