洗钱罪立案标准如何规定的呢

大家都在问查看更多

• 问洗钱罪的立案标准
  

  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的 犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。

• 问洗钱罪立案标准是如何规定的，有哪些相关规定
  

  夫妻共同债务的界定按照规定为，要有夫妻共同签名或者一方事后追认等共同意思表示，或者是一方负担的在婚姻存续期间用于家庭生活所负的债务，夫妻共同债务应当由夫妻双方共同承担偿还责任。

• 问洗钱罪立案标准是怎么规定的
  

  1.洗钱罪的立案标准是这样规定的：行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪，而为其提供资金账户的；或协助协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；或通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；或协助将资金汇往境外的；或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的，应予立案追诉。 2.《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐号的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

相关法律短视频查看更多

• 1'14
  洗钱罪立案标准

  1,902人已观看

• 1'06
  洗钱罪最新立案标准

  1,400人已观看

• 1'38
  洗钱犯罪如何认定

  657人已观看

• 1'08
  法律规定受贿罪的立案标准

  1,705人已观看

相关普法查看更多

• 
  洗钱罪立案标准如何规定的呢

  175人已浏览

• 
  洗钱罪立案标准是如何规定的

  158人已浏览

• 
  洗钱罪立案标准如何？

  144人已浏览

• 
  洗钱罪立案标准量刑如何

  619人已浏览