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违规出具金融票证罪的立案标准是怎样的

2021-10-12
银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函,票据,存单,资信证明,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函,票据,存单,资信证明,数额在一百万元以上的;(二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函,票据,存单,资信证明,造成直接经济损失数额在二十万元以上的;(三)多次违规出具信用证或者其他保函,票据,存单,资信证明的;(四)接受贿赂违规出具信用证或者其他保函,票据,存单,资信证明的;(五)其他情节严重的情形。

相关法规

《中华人民共和国刑法》第一百八十八条 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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