金融投资诈骗立案条件

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• 问金融诈骗立案条件
  

  使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的； （二）单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。 第五十三条信用证诈骗案（刑法第一百九十五条）进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的； （二）使用作废的信用证的； （三）骗取信用证的； （四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。

• 问投资诈骗立案条件
  

  以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

• 问金融诈骗罪的立案条件（金融诈骗罪
  

  使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的 （二）单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。 第五十三条信用证诈骗案（刑法第一百九十五条）进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的 （二）使用作废的信用证的 （三）骗取信用证的 （四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。

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