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高利转贷罪立案标准是怎么规定的?

2023-08-20
高利转贷罪的立案标准: (一)两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的; (二高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。 高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。

相关法规

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

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